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其法源來自公司法第7條，昨日(107/7/6)為配合亞太洗錢防制組織（APG） ... 洗錢防制法實施前，實務上，會計師多僅能就公司提報驗資金融帳戶及資料等為 ...

（一）依洗錢防制法第5 條第3 項第3 款規定，會計師為客戶. 準備或進行該款所訂交易行為時，為洗錢防制法指定之. 非金融事業或人員，包括：買賣不動產、管理金錢、證. 券 ...

其中，關於內控缺失限期一個月改善，若無改善可依洗防法罰鍰5～50萬元。郭佳君表示，過去2018年、2019年的檢查重點都放在簽證公發會計師事務所，因為其 ...

委由會計師驗資以取得資本額查核報告書（資本額簽證）來辦理公司設立的相關步驟。 ... 在銀行開戶，銀行必需遵循「洗錢防制法」的要求做到「認識你的客戶」（know your ...

二、會計師事務所：指前款會計師依會計師法第八條設立或加入之事務所。三、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括 ...

洗錢防制法除可能導致公司登記被撤銷外，還會有相關刑事責任。 ... 發現公司負責人結合記帳業者、會計師或金主，以假驗資方式虛增公司資本額後，遂行 ...

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關鍵字：錢防制法、外資來台投資、OBU、境外公司、投審會申報、OBU來台投資國內現有公司、驗資報告。會計師公會為配合「洗錢防制法」實施特針對公司設立 ...

依洗錢防制法第五條第三項第三款之規. 定，會計師為客戶準備或進行特定交易. 時，為指定之非金融事業或人員，另會. 計師被指定為洗錢防制法第三項第五款. 之非金融事業或 ...