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第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認使用者身分。 二、使用者之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四、紀錄保存 ...
電子支付機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本在法規查詢結果- 法規沿革 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局的討論與評價
法規名稱：, 廢銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點(107.11.09金管銀法字第10702744680號令廢止) 本法規有英譯.
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期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事. 項」及「保險業防 ... 本」第三條、「電子支付機構防制洗. 錢及打擊資助恐怖 ... 制洗錢及打擊資. 助恐怖主義注意事項範本」第四條、.
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金融監督管理委員會令, 中華民國106年6月28日 金管銀法字第10610003120號. 修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並將名稱修正為「銀行業及電子支付機構電子票證 ...
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二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，要求國外分支機構提供有關客戶、帳戶及交易資訊。 三、對運用被交換資訊 ...
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二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）。 三、建立業務關係：係指某人要求保險公司、辦理簡易人壽保險業務之郵政機構提供保險或 ...
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